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JANコード

9784322134681

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発売日:2019年07月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322134681 / アーティストキーワード:藤井尚子 (金融)

内容詳細:マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）の実現に向けて。長年にわたり現場でＡＭＬに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。ＦＡＴＦ第４次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。目次:第１章　ＡＭＬプログラムの構築/ 第２章　マネロンリスクの特定・評価/ 第３章　ＩＴシステムの導入/・・・

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リスク評価とシステム対応 藤井尚子（金融） 忍田伸彦 金融財政事情研究会キンユウ キカン ノ エイエムエル ジツム ガイド フジイ,ナオコ オシダ,ノブヒコ 発行年月：2019年07月 予約締切日：2019年07月05日 ページ数：261p サイズ：単行本 ISBN：9784322134681 第1章　AMLプログラムの構築／第2章　マネロンリスクの特定・評価／第3章　ITシステムの導入／第4章　顧客管理の概要／第5章　ウォッチリストフィルタリング／第6章　顧客リスク格付／第7章　取引モニタリング／第8章　ケース管理・レポーティング／第9章　AMLシステムの有効性検証／第10章　AML管理態勢と有効性検証 マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（AML／CFT）の実現に向けて。長年にわたり現場でAMLに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。FATF第4次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。 本 ビジネス・経済・就職 金融