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JANコード

9784322139655

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発売日:2021年06月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:金融財政事情研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784322139655 / アーティストキーワード:Eyストラテジー・アンド・コンサルティン

内容詳細:金融庁ガイドラインの構成に沿い、Ｑ＆Ａと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与対策の全容がわかる！２０２１年２月改正金融庁ガイドラインへの対応に加えて、ＦＡＴＦ相互審査のメソドロジー、技術的（法令）遵守状況と有効性、フォローアップ・プロセス等を解説。金融庁ガイドライン（２０２１年２月１９日改正）で対応が求められる事項等を巻末資料に整理。目次:第１部　概論：マネロン・テロ資金供与対策の枠組み（金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガ・・・

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EYストラテジー・アンド・コンサルティング 一般社団金融財政事情研究会マネロン テロシキンキョウヨタイサクキーワードヒャク ダイサンパン イーワイストラテジー アンド コンサルティング 発行年月：2021年07月02日 予約締切日：2021年06月29日 ページ数：156p サイズ：単行本 ISBN：9784322139655 第1部　概論：マネロン・テロ資金供与対策の枠組み（金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか。／金融庁ガイドラインは2021年2月に改正されましたが、改正のポイントは何ですか。　ほか）／第2部　方法論：リスクベース・アプローチ（金融庁ガイドラインがマネロン・テロ資金供与対策の手法としてあげているリスクベース・アプローチとはどういうものですか。／なぜ、マネロン・テロ資金供与対策としてリスクベース・アプローチは有効とされるのでしょうか。　ほか）／第3部　管理態勢とその有効性の検証・見直し（リスクベース・アプローチの考え方を取り入れたマネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を策定しました。これらをどのように運営していけばよいのでしょうか。／金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の全社的な推進は、その専担部室が主導するということですか。　ほか）／資料1　金融機関等が巻き込まれたマネロン事案／資料2　金融庁ガイドライン（2021年2月19日改正）で対応が求められる事項等の抜粋 金融庁ガイドラインの構成に沿い、Q＆Aと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与対策の全容がわかる！2021年2月改正金融庁ガイドラインへの対応に加えて、FATF相互審査のメソドロジー、技術的（法令）遵守状況と有効性、フォローアップ・プロセス等を解説。金融庁ガイドライン（2021年2月19日改正）で対応が求められる事項等を巻末資料に整理。 本 ビジネス・経済・就職 投資・株・資産運用