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商品について

JANコード

9784502452413

発売年月日

2023年01月05日

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発売日:2023年01月05日/商品ID:5632696/ジャンル:DOMESTIC BOOKS/フォーマット:Book/構成数:1/レーベル:中央経済グループパブリッシング/アーティスト:尾崎寛、他/アーティストカナ:オザキ ヒロシ/タイトル:逐条解説FATF勧告 国際基準からみる日本の金融犯罪対策/タイトルカナ:チクジヨウ カイセツ フアトフ カンコク コクサイ キジユン カラ ミル ニホン ノ キンユウ ハンザイ タイサク

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国際基準からみる日本の金融犯罪対策 尾崎 寛 野田 恒平 中央経済社チクジョウカイセツファトフカンコク オザキ ヒロシ ノダ コウヘイ 発行年月：2023年01月05日 予約締切日：2022年12月20日 ページ数：600p サイズ：単行本 ISBN：9784502452413 第1章　総論・1（「地下資金」とFATF設立の経緯／FATF基準の俯瞰的理解　ほか）／第2章　有効性検証とFATF相互審査の手法（有効性検証について／第4次相互審査におけるメソドロジー文書の概要　ほか）／第3章　FATF勧告の解説（リスク評価及びリスクベース・アプローチの適用／国内の協力及び協調　ほか）／第4章　IO（IO1について／IO2　国際協力　ほか）／第5章　ガイダンス（リスクベースの監督／ガイダンス「銀行部門におけるリスクベース・アプローチ」　ほか） FATF第4次対日相互審査の結果をふまえ、（1）リスクベース・アプローチの徹底、（2）国際的な協調・連帯の強化、（3）関係省庁間や官民の連携強化、（4）新たな技術への速やかな対応、を柱とした具体的な対策への取組みが重要であり、そのために基準の設定や相互審査を行うFATFの考え方を知ることが必要となる。本書は、FATFが発した文書の中から第3章で40の「勧告」、第4章でIO（有効性指標）、第5章でガイダンス（リスクベース監督のガイダンス）の詳細な解説を行っている。その記述のベースとなっているのは、日々マネロン等の対策に関わる専門家である執筆者達が研究会等で行った自由かつ真剣な議論であり、最新かつ最も深みを持った唯一の書となっている。 本 ビジネス・経済・就職 金融