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JANコード

9784502482519

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発売日:2024年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:中央経済社 / 発売国:日本 / ISBN:9784502482519 / アーティストキーワード:中央経済社

内容詳細:スタートアップも多いＦｉｎｔｅｃｈ企業を念頭に、犯収法・ガイドラインの規制の基本から説き起こし、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントを解説。目次:第１章　最近の法改正と求められるＦｉｎｔｅｃｈ事業者の対応/ 第２章　犯罪収益移転防止法/ 第３章　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン/ 第４章　リスク評価手法・特定事業者作成書面/ 第５章　顧客管理の諸論点/ 第６章　「疑わしい取引」とその関連事項/ 第７章　テスティング・内部監査の諸論点/ 第８章　利用規約の参考例

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著者山崎正貴(編) 堀天子(編) 根本英明(ほか著)出版社中央経済社発売日2024年04月ISBN9784502482519ページ数314Pキーワードふいんてつくきぎようのためのまねろんてろ フインテツクキギヨウノタメノマネロンテロ やまざき まさたか ほり たか ヤマザキ マサタカ ホリ タカ9784502482519内容紹介伝統的な金融機関と異なり、スタートアップ企業が多いフィンテック企業を対象に、AML／CFT対策に関する制度・ガイドラインとリスク評価等について実践的な解説を行う。※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1章 最近の法改正と求められるFintech事業者の対応/第2章 犯罪収益移転防止法/第3章 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン/第4章 リスク評価手法・特定事業者作成書面/第5章 顧客管理の諸論点/第6章 「疑わしい取引」とその関連事項/第7章 テスティング・内部監査の諸論点/第8章 利用規約の参考例