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商品について

JANコード

9784765023320

発売年月日

2022年02月28日

Y!での商品説明(タワーレコード Yahoo!店)

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発売日:2022年02月/商品ID:5340022/ジャンル:DOMESTIC BOOKS/フォーマット:Book/構成数:1/レーベル:近代セールス社/アーティスト:NTTデータ経営研究所、他/アーティストカナ:エヌテイーテイーデータケイエイケンキユ/タイトル:徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 金融機関に求められる高度化の取組み/タイトルカナ:テツテイ カイセツ マネロン テロ シキン キヨウヨ タイサク キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ

楽天での商品説明(楽天ブックス)

NTTデータ経営研究所 NTTデータルウィーブ 近代セールス社テッテイカイセツ マネロンテロシキンキョウヨタイサク エヌティーティーデータケイエイケンキュウジョ エヌティーティーデータルウィーブ 発行年月：2022年02月05日 予約締切日：2022年01月07日 ページ数：174p サイズ：単行本 ISBN：9784765023320 第1章　マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何？／マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス　ほか）／第2章　マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等（FATFとは何？どんな活動をしているの？／国内の関連法規制等と規定されている法的措置　ほか）／第3章　金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務（マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化／リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方）／第4章　マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないIT（顧客受入れの手続きと各工程に整備したいIT／継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいIT　ほか）／第5章　マネロン・テロ資金供与対策の高度化（マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題／国内外における対策高度化に向けた取組み　ほか） 今後の法令等規制を見据え実態に即するAML／CFTが急務！豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。 本 ビジネス・経済・就職 投資・株・資産運用