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JANコード

9784766824728

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発売日:2021年05月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:経済法令研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784766824728 / アーティストキーワード:國吉雅男

内容詳細:金融庁ガイドライン改正に対応。要請高まるマネロン対策のために。犯罪収益移転防止法・ガイドライン等により求められる措置と実務対応を理解。目次:第１章　マネー・ローンダリング対策総論（マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか？/ マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。　ほか）/ 第２章　リスクベース・アプローチ（マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか？/ ・・・

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國吉雅男　金澤浩志　高橋瑛輝 経済法令研究会キンユウキカンショクインノタメノマネーローンダリングタイサクキューアンドエーダイサンパン クニヨシマサオ　カナザワコウシ　タカハシエイキ 発行年月：2021年05月07日 予約締切日：2021年03月24日 ページ数：168p サイズ：単行本 ISBN：9784766824728 第1章　マネー・ローンダリング対策総論（マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか？／マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。　ほか）／第2章　リスクベース・アプローチ（マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか？／実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか？　ほか）／第3章　顧客管理と取引の精査（ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか？／犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか？　ほか）／第4章　疑わしい取引の届出（犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。／疑わしい取引とは、どのような取引ですか？　ほか）／第5章　海外取引を行う場合の留意点（海外送金を行う場合に、窓口職員としては、マネロン・テロ資金供与対策としてどのような点に留意すべきですか？／輸出入取引におけるマネロン・テロ資金供与対策として、金融機関にはどのような対応が求められますか？） 金融庁ガイドライン改正に対応。要請高まるマネロン対策のために。犯罪収益移転防止法・ガイドライン等により求められる措置と実務対応を理解。 本 ビジネス・経済・就職 金融