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金融AMLオフィサー 取引時確認 対策問題集 2023年度受験用 / 経済法令研究会 〔本〕
商品について
- JANコード
- 9784766872866
- 希望小売価格
- 1540
- Y!での商品説明(HMV&BOOKS online Yahoo!店)
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発売日:2023年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:経済法令研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784766872866 / アーティストキーワード:経済法令研究会
内容詳細:目次:マネー・ローンダリング対策の基礎知識（マネロンとは/ ＦＡＴＦとは/ 犯罪収益移転防止法のポイント/ リスクベース・アプローチ/ ガイドライン ほか）/ 営業店の実務対応（登録されている性別と来店者の性別が異なる場合/ 外国人技能実習生の口座開設/ 顔写真のない本人確認書類/ 既存顧客への対応/ なりすましの疑いがある顧客 ほか）
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