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商品について

JANコード

9784828309316

発売年月日

2022年03月31日

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発売日:2022年03月/商品ID:5368046/ジャンル:DOMESTIC BOOKS/フォーマット:Book/構成数:1/レーベル:櫂歌書房/アーティスト:近藤克樹/アーティストカナ:コンドウ カツキ/タイトル:Q&Aでわかる!第一線のお客様対応(顧客管理)とマネロン対策/タイトルカナ:キユーアンドエイ デ ワカル ダイイツセン ノ オキヤクサマ タイオウ コ

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近藤 克樹 ビジネス教育出版社シンバン キューアンドエーデワカル ダイイッセンノオキャクサマタイオウトマネロンタイサク コンドウ カツキ 発行年月：2022年03月10日 予約締切日：2022年01月22日 サイズ：単行本 ISBN：9784828309316 近藤克樹（コンドウカツキ） 片岡総合法律事務所弁護士。2006年桐朋高等学校卒業、2011年早稲田大学法学部卒業、2013年早稲田大学大学院法務研究科（ロースクール）卒業、同年司法試験合格、2014年弁護士登録（67期）、同年片岡総合法律事務所入所。2017年3月から2019年3月まで、信託銀行にて週2回（最初の1年間は週3日）の定例相談を行う。マネーローンダリング（特に犯罪収益移転防止法）、銀行法、割賦販売法、個人情報保護法その他金融規制法に関するご相談等を主に取り扱う（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 1　その依頼、断れますか？ーマネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために（マネーローンダリングとは？／マネーローンダリング・テロリストへの資金供与をする人はどんな人？／なぜ金融機関の課題とされているのですか？　ほか）／2　取引時確認の際に第1線担当者が気を付けるべきポイント（顧客が法人かどうか分からない場合にはどうしたらよいですか？／見慣れない本人確認書類の提示を受けた場合にはどのように対応すべきですか？／顧客がSPCなどのペーパーカンパニーの場合に留意すべき点はありますか？　ほか）／3　第1線担当者の疑わしい取引への対応（疑わしい取引かどうかの基準は、顧客によって変わるものなのでしょうか？／延滞していた融資金をようやく返済してくれました。知人が立て替えてくれたとのことですが、知人との関係なども聞くべきでしょうか？／預金口座への多額の振込みとその引出しが続いている場合にはどのように対応すべきでしょうか？　ほか） FATF第4次相互審査結果でいわゆる「不合格」とされた項目とは？いま法令・ガイドラインで求められるマネロン対策態勢の全体像は！？ 本 ビジネス・経済・就職 金融